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제14기 정기주주총회 소집통지 공고

2021-03-09
제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 22일(월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
외부감사인 선임보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
(현금배당 : 1주당 300원)
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 오경석 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김순영 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억)
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수
있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한
의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 12일 오전9시 ~ 2021년 3월 21일 오후5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)



2021년 3월05일


하나머티리얼즈 주식회사
대표이사 오 경 석 (직인생략)

문의전화 : 본사 재무그룹 (041-410-1255)