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제12기 정기주주총회 소집통지 공고

2019-02-28
제12기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최
하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 18일(월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제12기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건
제2-1호 의안 : 감사 신무 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 250원

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 KB국민은행 증권대행부에 비치
하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능합니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습
니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거
의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2019년 2월28일

하나머티리얼즈 주식회사
대표이사 오 경 석 (직인생략)

문의전화 : 본사 재무그룹 (041-410-1255)